证券代码：688037     证券简称：芯源微        公告编号：2023-036

        沈阳芯源微电子设备股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子

设备股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       24

普通股股东所持有表决权数量                          35,558,614

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              38.2882

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对             弃权

     股东类型                  比例            比例                比例

                 票数                  票数             票数

                           （%）          （%）                （%）

普通股            35,558,614 100.0000     0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对             弃权

     股东类型                  比例            比例                比例

                 票数                  票数             票数

                           （%）          （%）                （%）

普通股            35,558,614 100.0000     0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对             弃权

     股东类型

                 票数         比例       票数  比例         票数   比例

                        （%）            （%）             （%）

普通股         35,558,614 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对           弃权

   股东类型                 比例            比例               比例

              票数                  票数            票数

                        （%）          （%）               （%）

普通股         35,558,614 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对           弃权

   股东类型                 比例            比例               比例

              票数                  票数            票数

                        （%）          （%）               （%）

普通股         35,558,614 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对           弃权

   股东类型                 比例            比例               比例

              票数                  票数            票数

                        （%）          （%）               （%）

普通股         35,558,614 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对           弃权

   股东类型                 比例            比例               比例

              票数                  票数            票数

                        （%）          （%）               （%）

普通股         35,558,614 100.0000    0   0.0000        0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                         同意                  反对                弃权

      股东类型                    比例               比例                比例

                    票数                     票数             票数

                              （%）             （%）                （%）

普通股              35,558,614 100.0000        0   0.0000         0 0.0000

       《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                         同意                  反对                弃权

      股东类型                    比例               比例                比例

                    票数                     票数             票数

                              （%）             （%）                （%）

普通股              35,558,614 100.0000        0   0.0000         0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                         同意                  反对                弃权

      股东类型                    比例               比例                比例

                    票数                     票数             票数

                              （%）             （%）                （%）

普通股              35,558,614 100.0000        0   0.0000         0 0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

                   同意                  反对                   弃权

股东分段情况        票数        比例      票数          比例           票数  比例（%）

                        （%）                 （%）

持股 5%以上

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持股 1%以下

普通股股东

其中：市值 50

万以下普通股

股东

市值 50 万以

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意        反对                       弃权

议案

         议案名称                           票  比例                     票 比例

序号                      票数        比例（%）

                                        数 （%）                     数 （%）

      《关于确认公司

      的议案》

      《关于确认公司

      的议案》

      《关于续聘 2023 年

      度审计机构的议案》

      《关于公司 2022 年

      年度利润分配及资

      本公积转增股本方

      案的议案》

      《关于预计公司

      交易的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

了单独计票。

表决情况。

三、    律师见证情况

     律师：张鲲、纪荣美

  北京天驰君泰律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集

人资格、出席人员资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

 特此公告。

                沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

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